2026年10月21日讯，湖南恒光科技股份有限公司（证券代码：301118，证券简称：恒光股份）于10月20日召开第五届董事会第二十四次会议，会议以现场结合通讯表决的方式顺利完成全部既定议程，7名全体董事全票通过两项核心议案，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与公司章程要求。
本次会议首先审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》，经董事会确认，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了当期财务状况与经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已通过董事会审计委员会前置审议，相关完整报告已同步披露于巨潮资讯网。
另一项备受市场关注的投资议案显示，董事会全票同意由公司控股子公司湖南恒曜新材料有限公司作为建设主体，实施年产1万吨纳米硅材料项目，项目总投资额不超过11000万元。公司方面表示，本次投资是落实整体发展战略的重要部署，将进一步拓宽公司业务辐射范围，提升长期经济效益与综合竞争力。根据创业板上市规则相关规定，本次交易不构成关联交易，也未触及重大资产重组标准，预计不会对公司当期财务状况和经营成果构成重大影响，将对未来年度经营表现产生积极作用，不存在损害全体股东利益的情形。
本次董事会两项核心议案的表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|
| 《关于<2026年第三季度报告>的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 《关于投资建设年产1万吨纳米硅材料项目的议案》 | 7 | 0 | 0 |
截至目前，恒光股份已将本次董事会决议、审计委员会相关会议决议作为备查文件留存，两项议案对应的详细公告内容均已在巨潮资讯网正式对外披露，方便投资者查阅完整细节。
