2026年10月22日，成都宏明电子股份有限公司（证券代码：301682，证券简称：宏明电子）发布第九届董事会第二十次会议决议公告，本次会议于2026年10月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于10月10日通过电子邮件送达全体董事，应到董事11人、实际出席11人，会议由董事长梁涛召集主持，召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议共审议通过两项核心议案，所有议案均获得全票通过，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 关于对募投项目“3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目”进行调整的议案 | 11 | 0 | 0 | 尚需提交股东大会审议，后续将按规定履行国资审批程序 |
| 关于公司《2026年第三季度报告》的议案 | 11 | 0 | 0 | 相关报告已同步提交深交所及巨潮资讯网披露 |
针对市场关注度较高的募投项目调整事项，本次董事会明确，同意公司子公司成都宏明双新科技股份有限公司对原有募投项目作出优化：一是新增“高端智能装备零部件研发”方向，项目名称同步变更为“精密零组件与高端智能装备零部件研发项目”；二是调整项目内部投资结构，项目总投资金额保持不变；三是将项目实施周期从原定的36个月延长至48个月。目前该调整事项已获得公司独立董事第三次会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也已针对本次募投项目调整及延期事项出具了无异议核查意见。
此外，本次董事会还审议通过了公司2026年第三季度报告，该报告此前已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过，相关详细内容投资者可前往深圳证券交易所官网、巨潮资讯网查阅公司同日披露的专项公告。
