2026年10月21日，温氏食品集团股份有限公司（证券代码：300498，债券代码：123107，证券简称：温氏股份，债券简称：温氏转债）正式披露第五届董事会第二十三次会议决议公告。本次会议于当日8时15分在公司总部一楼会议室以现场表决形式召开，会议通知已于2026年10月16日通过书面及电话方式送达全体董事，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求。
据公告显示，本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，由公司董事长温志芬主持，董事会秘书蒋荣金列席参会。经与会董事记名投票审议，两项核心议案均获得全票通过，相关表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 | 12 | 0 | 0 |
据了解，本次提交审议的2026年第三季度报告相关议案此前已通过公司董事会审计委员会前置审议，两项议案对应的详细文件均将同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。本次董事会相关备查文件包括公司第五届董事会第二十三次会议决议、第五届董事会审计委员会第八次会议决议，已按规定完成留存归档。
