高铁电气临时股东会选举林建为第三届董事会董事 得票率99.82%

2026年10月21日，中铁高铁电气装备股份有限公司临时股东会在陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张厂育主持，本次会议核心议程为审议选举董事相关议案。

出席会议的股东和代理人人数共39人，均为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为283158400，均为普通股股东所持有表决权数量；出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为75.25%，该比例与普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例一致。

本次会议公司在任董事8人全部列席，独立董事均按《公司章程》规定列席本次会议，公司董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议的累积投票议案为关于选举董事的议案，具体为关于聘任林建先生为公司第三届董事会董事的议案，该议案总得票数为282642247，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.82%，林建当选公司第三届董事会董事。

针对5%以下股东的单独计票结果显示，上述选举董事的议案对应得票数为452334，得票数占出席会议有效表决权的比例为46.71%，林建当选公司第三届董事会董事。本次会议该议案对中小投资者单独计票。

本次会议由北京市康达律师事务所律师张伟丽、尤松见证，律师出具结论意见显示，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。本次会议无被否决议案。

出席会议相关数据情况如下：