中裕软管科技股份有限公司本次临时股东会于2026年10月20日在江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号公司行政楼四楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长黄裕中主持。出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数98156376股，占公司有表决权股份总数的74.6383%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议共审议8项议案，所有议案均获全票通过，具体表决情况如下：
- 《关于公司〈2026年股权激励计划(草案)〉的议案》：同意股数86747387股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。该议案属于特别决议议案，关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
- 《关于公司〈2026年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》：同意股数86747387股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。该议案属于特别决议议案，关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
- 《关于拟认定公司核心员工的议案》：同意股数98156376股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。该议案不涉及回避表决事项。
- 《关于公司〈2026年股权激励计划授予激励对象名单〉的议案》：同意股数86747387股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。该议案属于特别决议议案，关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
- 《关于公司与激励对象签署〈2026年限制性股票授予协议书〉的议案》：同意股数86747387股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。该议案属于特别决议议案，关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
- 《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案》：同意股数86747387股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。该议案属于特别决议议案，关联股东张小红、陈军、吴宏亮、周艳回避表决。
- 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：同意股数98156376股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。该议案属于特别决议议案，不涉及回避表决事项。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司〈2026年股权激励计划(草案)〉的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 《关于公司〈2026年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 《关于公司〈2026年股权激励计划授予激励对象名单〉的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 《关于公司与激励对象签署〈2026年限制性股票授予协议书〉的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
本次股东会由北京天驰君泰(苏州)律师事务所律师苏小兵、郑蕾见证，律师出具结论性意见称，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括《中裕软管科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》、《北京天驰君泰(苏州)律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
