证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、利润分配
根据公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会的授权，公司2026年中期利润分配方案已经公司2026年8月3日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。公司2026年中期利润分配方案定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,774,292,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利75,485,848.76元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的比例为100%，占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为17.98%。本次利润分配已于2026年8月18日实施完成。
2、变更公司名称
公司分别于2026年7月22日、2026年8月7日召开第八届董事会第十二次（临时）会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，为更好地匹配公司发展战略以及品牌建设，更好地发挥集团优势，根据公司发展需要，公司将全称由“钛能化学股份有限公司”变更为“钛能化学集团股份有限公司”。本次变更公司名称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“钛能化学”、证券代码“002145”保持不变。报告期内，公司在白银市市场监督管理局已完成公司名称变更登记及修订《公司章程》备案手续，并取得换发的《营业执照》。
3、变更公司经营范围
公司分别于2026年9月16日、2026年10月9日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，基于公司实际经营管理及发展需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定及有关市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司对经营范围进行修订。
4、对控股子公司增资暨投资建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目
公司于2026年8月11日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨投资建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目的议案》，同意公司对控股子公司贵州中合磷化有限公司增资人民币26,000万元，并建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目。
5、全资子公司投资建设项目
公司于2026年8月11日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目的议案》。本项目由钛能化学集团（白银）新材料有限公司 （原名为甘肃东方钛业有限公司） 实施，项目分两期建设，一期投资建设年产40万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）装置，二期投资建设年产20万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）装置。
6、对全资子公司增资
公司于2026年9月16日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司战略规划及经营发展需求，为进一步提升公司全资子公司钛能化学集团（白银）新材料有限公司（以下简称“白银新材料”）的资金实力和运营能力，公司董事会同意公司以现金出资的方式对全资子公司白银新材料增资300,000万元人民币，并授权公司经营管理层指定专人办理对白银新材料进行增资的相关事宜。本次增资完成后，白银新材料的注册资本将由人民币158,000万元增加至人民币458,000万元，公司直接持有其100%的股权。
报告期内，白银新材料完成了本次增资的工商变更登记和备案手续，并取得白银市市场监督管理局换发的营业执照。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：钛能化学集团股份有限公司 2026年09月30日 单位：元
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法定代表人：袁秋丽 主管会计工作负责人：瞿晨 会计机构负责人：田爱华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：袁秋丽 主管会计工作负责人：瞿晨 会计机构负责人：田爱华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年10月21日
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-044
钛能化学集团股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十六次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年10月19日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《2026年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见2026年10月21日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年10月21日
