证券代码：600676 证券简称： 久事动娱 公告编号：2026-058
上海久事动娱文旅集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年十月十三日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十八次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年十月二十日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十八次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第九届董事会成员发生变动，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司第九届董事会下设的审计委员会、战略委员会及提名委员会的组成人员进行相应调整，薪酬与考核委员会的组成人员不变。
董事会“审计委员会”由费佐祥（独立董事）、洪亮（独立董事）、杨东援（独立董事）组成，费佐祥任主任委员。
董事会“战略委员会”由杨亦斌、张正、费佐祥（独立董事）、洪亮（独立董事）、杨东援（独立董事）、张漪琼、徐珉组成，杨亦斌任主任委员。
董事会“提名委员会”由杨东援（独立董事）、费佐祥（独立董事）、杨亦斌组成，杨东援任主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期不变，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
特此公告。
上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日
证券代码：600676 证券简称：久事动娱 公告编号：2026-057
上海久事动娱文旅集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月20日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区汉口路99号7楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨亦斌先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金茂凯德律师事务所游广律师、张博文律师担任本次股东会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议；
2、公司董事会秘书列席本次会议，公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易追认及预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于补选公司独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、上海久事（集团）有限公司为公司控股股东，持有公司373,767,497 股股份；上海久事旅游（集团）有限公司为上海久事（集团）有限公司的全资子公司，持有公司102,826,193股股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，议案1为日常关联交易，出席本次会议的关联股东上海久事（集团）有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司已对议案1回避表决。
3、议案2为逐项表决的议案，已对候选人采用累积投票方式进行表决，每个子
议案均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游广律师、张博文律师
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
