证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临076号
白银有色集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任张有达担任公司董事会秘书。张有达具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）张有达历任金川集团有限公司财务部副主任、财务部副总经理、财务部总经理，金川集团股份有限公司财务总监、副总经理、党委常委，具有高级经济师、正高级会计师职称，具备五年以上财务、会计工作经验。担任公司副总经理期间，主要负责公司资本运营、证券业务、股权投资、法务风控合规等工作。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）张有达担任公司党委常委、副总经理，公司下属子公司甘肃红鹭黄金有限公司党委书记、董事长，甘肃省人民对外友好协会副会长，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张有达兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对张有达任职资格、履职能力进行审核，认为：经审查张有达同志不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意聘任张有达同志为公司董事会秘书，并提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年10月20日，公司召开第六届董事会第五次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》，同意聘任张有达为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张有达已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，公司已完成本次董事会秘书任职备案。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
白银有色集团股份有限公司董事会秘书简历
张有达，男，中共党员，1972年5月生，在职研究生学历，工商管理硕士，正高级会计师。历任金川集团有限公司财务部副主任、财务部副总经理、财务部总经理，金川集团股份有限公司财务总监、副总经理。现任：白银有色党委常委、副总经理、董事会秘书，甘肃红鹭黄金有限公司党委书记、董事长，甘肃省人民对外友好协会副会长。
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026一临077号
白银有色集团股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“北京兴华所”）。
● 本事项尚需提交白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
（5）首席合伙人：张恩军
（6）截至2025年度末合伙人数量：111人
（7）截至2025年度末注册会计师人数：481人
（8）截至2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：176人
（9）最近一年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入：2025年度业务收入91,385.92万元，其中，审计业务收入65,436.32万元、证券业务收入6,690.63万元。
（10）2025年度上市公司年报审计客户家数：19家，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等，审计收费总额2,368.66万元。
（11）同行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
职业风险基金2025年末数：0万元
购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元
北京兴华所已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）涉及丹东欣泰电气股份有限公司民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华所已全额赔付。
3.诚信记录
北京兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚3次、监督管理措施9次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分3次。
北京兴华所共有24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚3次、监督管理措施9次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）拟签字项目合伙人：刘志文，1998年12月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司审计，2025年5月开始在北京兴华所执业，近三年为4家上市公司签署审计报告。
（2）拟签字注册会计师：鱼海波，2014年11月成为注册会计师，2014年12月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京兴华所执业，近三年为2家上市公司签署审计报告。
（3）拟安排项目质量复核人员：时彦禄，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华所执业，近三年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施2次、纪律处分0次。
3.独立性
拟聘任的北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费的定价原则是综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工作时间等因素确定。
北京兴华所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2026年度审计费用为356.10万元（含税），其中财务审计费用为256.10万元、内控审计费用为100.00万元，与2025年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司于2026年10月16日召开2026年第九次董事会审计委员会，审议通过《关于聘任2026年度审计机构的提案》，审计委员会认为：按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《甘肃省省属企业财务决算审计管理工作规则》相关规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控体系进行审计。公司本次聘任2026年度审计机构符合有关法律法规、《公司章程》和公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会、股东会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年10月20日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于聘任2026年度审计机构的提案》。董事会表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临075号
白银有色集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月10日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。公司第六届董事会第五次会议于2026年10月20日以通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》
公司聘任张有达同志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2026年第五次董事会提名委员会会议审议通过。
（二）审议通过《关于调整2026年度投资计划方案的提案》
按照公司2026年度投资计划及投资项目推进情况，公司对2026年度投资计划进行调整。调整后，公司2026年度计划投资总额为62.96亿元，其中，固定资产项目投资金额为18.29亿元，股权项目投资金额为44.67亿元。最终投资金额以经批准的实际投资数据为准。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2026年第五次董事会战略委员会会议审议通过。
（三）审议通过《关于聘任2026年度审计机构的提案》
公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2026年第九次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》
因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司业务需要，公司拟为其开立1.2亿元银行保函，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于为全资子公司开具银行保函的公告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2026年第九次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的提案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临079号
白银有色集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月6日 15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月6日
至2026年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经白银有色集团股份有限公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日、9月29日、10月21日在上海证券交易所官方网站披露的相关公告。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理参会登记手续；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书（见附件）办理参会登记手续。
（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室
（四）登记时间：2026年11月6日（下午14:30-15:00）
（五）联系电话：0943-8812047传真：0943-8811778联系部门：董事会办公室
六、其他事项
（一）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
白银有色集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月6日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026一临078号
白银有色集团股份有限公司
关于为全资子公司开具银行保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次被担保对象：白银恒诚机械制造有限责任公司（简称恒诚机械公司），系白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）下属全资子公司，不存在关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为恒诚机械公司向银行申请开具额度不超过2996万元的履约保函及不超过8987万元的预付款保函。截止本公告日，除本次拟开具保函事项外，公司为恒诚机械公司已实际提供的担保余额为人民币123,750,500元。
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。
●本次担保是否有反担保：无。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
为满足恒诚机械公司业务需要，白银有色对恒诚机械公司履行阴阳极板供货及相关服务采购合同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函，其中履约保函金额不超过2996万元，预付款保函不超过8987万元，保函费用均由恒诚机械公司承担。本次履约保函及预付款保函按照点价和交货批次分批次进行开具，后续保函开具时间、额度及期限将根据业务开展的时间进度和确认的价格计算后，按照实际情况申请开具。
（二）担保事项履行的审议程序
公司分别于2026年10月16日、10月20日召开2026年第九次董事会审计委员会会议、第六届董事会第五次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》，尚需提交股东会审议。
二、被担保对象基本情况
（一）被担保人名称：白银恒诚机械制造有限责任公司
（二）企业性质：有限责任公司
（三）注册地点：甘肃省白银市白银区东环路204号
（四）法定代表人：曾龙生
（五）注册资本：5000.00万元
（六）成立日期：2006年5月31日
（七）主要经营范围：铸造用造型材料销售；机械电气设备销售；有色金属压延加工；金属工具销售；机械零件、零部件加工；特种设备出租；模具制造；橡胶制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（八）主要股东及持股情况：白银有色持有白银恒诚机械制造有限责任公司100%股权。
（九）主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产47,916.17万元，总负债37,292.89万元，净资产10,623.28万元；2025年1-12月营业收入42,579.33万元，净利润251.66万元（以上数据已经审计）。截至2026年6月30日，总资产41,437.39万元，总负债30,272.28万元，净资产11,165.11万元；2026年1-6月营业收入14,130.42万元，净利润429.83万元（以上数据为未经审计）。
三、保函协议的主要内容
截至公告披露日，银行保函尚未开具，具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为恒诚机械公司向银行申请开具履约保函及预付款保函，是为了满足恒诚机械公司业务需要，恒诚机械公司为公司下属全资子公司，公司拥有控制权，担保风险整体可控。
五、董事会审议情况
公司于2026年10月20日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》，因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司(下称恒诚机械公司) 无银行授信业务, 无法开立履约保函及预付款保函，公司拟为恒诚机械公司开立1.2亿元银行保函。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日，白银有色为下属子公司实际提供担保200,192.43万元，占白银有色最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的13.79%。其中，白银有色为全资和控股子公司提供担保108,001.55万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的7.44%；白银有色为参股子公司提供担保92,190.88万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.35%。公司无逾期担保。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
