证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-056
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以现场与通讯相结合的方式，召开第十一届董事会2026年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2026年10月16日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事长代为履行董事会秘书的职责；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于增加公司2026年度对外担保额度预计的议案》
根据下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）经营业务发展需要，董事会同意健康粮仓工厂本次向中国工商银行股份有限公司容县支行申请不超过10,000万元人民币（下同）的综合授信；同意公司按持股比例为该笔综合授信提供担保，担保额度不超过9,996.46万元。在前述担保额度内，由公司全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜”）以其名下不动产提供抵押担保，同时由本公司提供连带保证担保。本公司本次提供的连带责任保证为顺位补充担保，仅在债权人先行处置江西小黑小蜜抵押的前述不动产、且抵押物不足以清偿全部债务的情形下，本公司就不足部分承担担保责任，具体担保权利和义务以最终签署的担保合同为准。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人，在上述担保额度及授权有效期内，根据业务经营需要办理本次担保相关事宜，签署相应法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
根据有关规定，本事项尚需提交股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年11月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、备查文件
第十一届董事会2026年第八次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月21日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-057
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于增加2026年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司本次新增担保是为下属控股子公司申请银行综合授信提供的担保，本次担保总额度不超过9,996.46万元人民币（下同）。本次新增担保额度不在经公司2026年第一次临时股东会审议通过的公司2026年度为合并报表范围内下属子公司提供的担保总额度（不超过73,750万元）之内。
2.追加本次担保额度后，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据相关规定本事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意风险。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第十一届董事会2026年第八次临时会议，审议并通过《关于增加公司2026年度对外担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外担保预计概述
（一）已审批的对外担保额度预计的情况
公司于2026年1月28日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议、于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的下属子公司提供担保的总额度不超过73,750万元（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保），担保额度内的担保种类包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、信用证等以及为开展其他日常经营业务所需要的担保事项；担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。具体内容详见公司分别于2026年1月29日和2026年2月14日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告》(公告编号：2026-005)、《关于2026年度提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-008)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-013)。
（二）本次拟增加对外担保额度的情况
公司下属控股子公司（持股比例99.9646%）、公司主营业务的核心经营主体一一南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）根据经营业务的发展需要，本次拟向中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）申请综合授信10,000万元；并申请由本公司为前述银行综合授信提供总额度不超过9,996.46万元的担保。
追加本次担保后，公司2026年度为下属子公司提供担保总额不超过83,746.46万元（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保），预计的担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以实际发生额为准；前述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准；在担保额度有效期内额度可循环使用；在前述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。
（三）本次担保的内部决策程序
公司于2026年10月20日召开第十一届董事会2026年第八次临时会议，审议通过《关于增加公司2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意健康粮仓工厂本次向工行容县支行申请综合授信不超过10,000万元；同意按照本公司持有健康粮仓工厂股权比例为该授信提供总额度不超过9,996.46万元的担保，在前述担保额度内，由江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜”）以其名下[赣 (2018) 新建区不动产权第0000366号]等8处不动产提供抵押担保，同时由本公司为前述授信担保额度内提供连带责任保证担保。公司本次提供的连带责任保证为顺位补充担保，仅在债权人先行处置江西小黑小蜜抵押的前述不动产、且抵押物不足以清偿全部债务的情形下，本公司才就不足部分承担担保责任。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人，在前述担保额度及授权有效期内，具体办理担保相关事宜，并签署有关法律文件。
追加本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%、超过公司最近一期经审计总资产30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1.全称：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司
2.注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926
3.注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号
4.成立日期：1999年8月13日
5.法定代表人：李玉珺
6.注册资本：5,652万元
7.经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。
8.股东情况：本公司出资5,650万元（持股99.9646%），为其控股股东；南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（持股0.0354%）。
9.健康粮仓工厂的信用状况良好，其不是失信被执行人。
10.财务状况及经营情况：
金额单位：人民币万元
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注：2025年数据已经审计，2026年1-6月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及下属控股子公司尚未就本次担保签订协议，实际借款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属控股子公司与借款银行在以上额度内共同协议确定，具体担保内容以最终正式签署的担保合同为准。
1.担保方式：抵押担保与连带责任保证担保。
2.保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。
3.担保额度：公司本次提供的担保额度不超过9,996.46万元，由江西小黑小蜜以其名下[赣(2018)新建区不动产权第0000366号]等8处不动产提供抵押担保；同时由公司提供连带责任保证担保。公司本次提供连带责任保证为顺位补充担保，仅在债权人先行处置江西小黑小蜜抵押的前述不动产、且抵押物不足以清偿全部债务的情形下，本公司才就不足部分承担担保责任。
四、董事会意见
健康粮仓工厂为本公司主营业务的核心经营主体之一，本次为其提供担保是充分考虑该公司的经营发展与实际资金需求，并有利于进一步优化其财务结构和降低融资成本；公司本次按照持有健康粮仓工厂的股权比例提供对应额度担保符合相关规定。本次担保对象的其他小股东出资金额合计为2万元，持有被担保对象的股权比例仅为0.0354%，因当前无法与全部小股东取得联系，董事会根据实际情况，同意其他小股东不按出资比例提供同等担保。健康粮仓工厂盈利能力和实际偿债能力较强，公司将强化对该公司的资金使用与财务信息的实时监管，保障资金安全及经营业务稳健；本次担保风险可控，对公司和股东无不利影响，不违反相关法律法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为148,746.46万元，占公司最近一期经审计净资产的59.60%；公司及控股子公司对外担保余额合计为104,357.89万元，占公司最近一期经审计净资产的41.82%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
六、备查文件
公司第十一届董事会2026年第八次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月21日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-058
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第十一届董事会2026年第八次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于2026年11月5日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年10月29日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年10月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室。
二、会议审议的事项
1、提交股东会表决的提案名称
本次股东会提案编码示例表
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2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会2026年第八次临时会议审议通过，有关详情请查阅公司于2026年10月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会2026年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2026-056）。
3、上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2026年第三次临时股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：
2026年10月30日、11月2日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券法务中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2026年第三次临时股东会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会2026年第八次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。
2、填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间：
2026年11月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月5日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月5日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南方黑芝麻集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南方黑芝麻集团股份有限公司于2026年11月5日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
