证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026一35
合肥百货大楼集团股份有限公司
第十届董事会第十四次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于2026年10月14日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年10月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生、张本照先生以通讯方式参加。会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为盘活国有存量闲置土地资产，优化土地资源配置，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，肥西县自然资源和规划局计划收回公司下属子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧A地块58,732.29㎡住宅用途国有建设用地使用权。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的公告》。
2.审议通过《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资的议案》
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。
为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，公司拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司共同对合肥市检验检测认证集团有限公司进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的5亿元增加至7亿元，其中本公司出资2,000万元，占增资后注册资本的10%。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
3.审议通过《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司拟对安徽百大陆港跨境电子商务有限公司进行清算注销。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的公告》。
4.审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定并修订了部分公司治理相关制度，具体制定及修订制度如下：
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上述制定和修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026一37
合肥百货大楼集团股份有限公司关于
对合肥市检验检测认证集团有限公司
进行增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资暨关联交易情况概述
1.为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，增强综合竞争实力，巩固区域市场领先地位，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同对合肥市检验检测认证集团有限公司（以下简称“合检集团”）进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的5亿元增加至7亿元，其中本公司出资2,000万元，占增资后注册资本的10%。
2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。
3.2026年10月20日，公司第十届董事会第十四次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会批准。
二、关联方基本情况
1.企业名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2.注册资本：3215591万元
3.统一社会信用代码：91340100790122917R
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5.法定代表人：雍凤山
6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号
7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化 ；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
8.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.历史沿革、主要业务和主要财务数据
建投集团成立于2006年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。一方面，勇担“产业投资引领者”重任，通过龙头项目牵引、完善产业链条、壮大产业规模，成功构建并推动合肥市新型显示、集成电路、新能源汽车产业成为国家级战略性新兴产业集群。另一方面，聚焦“城市综合运营商”定位，做深做实安居保障、智慧交通、乡村振兴、光伏发电、城市泊车充电等城市运营保障实体业务，深度探索和践行城市统筹运营和可持续发展新模式。
截至2025年12月31日，建投集团资产总计8,137.95亿元，所有者权益合计2,695.23亿元；2025年度实现营业收入468.10亿元，净利润17.55亿元（经审计）；截至2026年6月30日，建投集团资产总计8,505.80亿元，所有者权益合计2,831.19亿元，2026年1一6月实现营业收入228.91亿元，净利润30.09亿元（未经审计）。
10.关联关系说明：建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）出资方式
投资各方均以货币方式出资，其中本公司以自有资金出资2,000万元，建投集团以自有资金出资18,000万元，合计出资20,000万元。
（二）标的公司基本情况
1.公司名称：合肥市检验检测认证集团有限公司
2.统一社会信用代码：91340100MAK2FFGG07
3.法定代表人：傅剑
4.企业类型：其他有限责任公司
5.注册资本：50000万元
6.成立日期：2025-12-16
7.注册地址：安徽省合肥市包河区重庆路468号包河智汇工园一期工程D1栋三楼
8.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9.合检集团增资前后股权结构如下：
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10.合检集团主要经营情况及财务数据：合检集团成立于2025年12月，组建以来，围绕“3+2+X”（3大传统基础检测板块、2大战略性新兴产业检测平台、X个特色配套检测业务）发展规划，积极推进传统检测板块整合与战新检测平台建设，已初步实现市场化业务突破。截至2026年6月30日，合检集团资产总计28,956.45万元，所有者权益合计21,579.76万元；2026年1一6月实现营业收入5,041.55万元，净利润-871.31万元（未经审计）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，增资价格按1元/注册资本执行，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
乙方：合肥百货大楼集团股份有限公司
丙方：合肥市检验检测认证集团有限公司
（一）增资金额与增资价格
本次新增注册资本为20,000万元，增资完成后丙方注册资本由50,000万元增至70,000 万元。本次增资扩股的价格为1元/股，即每1元新增注册资本对应的价格为1元。
（二）增资方式
甲、乙双方均以货币方式出资，其中甲方以现金认购18,000万元，乙方以现金认购2,000万元，合计出资20,000万元。
（三）增资后的股权结构
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（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应向守约方支付违约金；违约金不足以弥补损失的，还应赔偿差额部分，损失范围包括直接损失、可得利益损失以及守约方为实现债权支付的律师费、诉讼/仲裁费、保全费、公证费、差旅费等合理费用。
（五）协议生效
本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，也不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、本次对外投资目的和对公司的影响
本次增资资金将全部用于合检集团产业服务基地建设项目，打造集检验检测、技术研发、认证服务于一体的综合性产业服务基地，是夯实企业发展基础的关键举措。公司参与同比例增资一方面有利于维护公司持股比例和股东权益，符合公司参与合检集团的战略初衷及“十五五”规划中加快发展生产性服务业的战略方向；另一方面，可进一步与公司现有检测业务实现协同，有助于加快公司生产性服务业发展，助力公司培育未来新的利润增长点，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。
本次投资不会对公司2026年度财务状况和经营成果产生重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司与建投集团及其部分控股企业累计发生的关联交易金额为17,117.43万元（含本次投资金额）。
九、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次临时会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026一38
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于清算注销安徽百大陆港跨境
电子商务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月20日召开了第十届董事会第十四次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》，决定对安徽百大陆港跨境电子商务有限公司（以下简称“百大陆港公司”）进行清算注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
一、安徽百大陆港跨境电子商务有限公司基本情况
1.公司名称：安徽百大陆港跨境电子商务有限公司
2.统一社会信用代码：91340100MAD0D1K01U
3.成立日期：2023-10-09
4.法定代表人：许磊
5.注册资本：1200万元
6.企业类型：其他有限责任公司
7.注册地址：合肥市新站区东方大道1888号合肥综保区通关服务中心401室
8.经营范围：一般项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品进出口；进出口商品检验鉴定；软件外包服务；软件开发；软件销售；云计算设备销售；互联网数据服务；信息系统集成服务；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；人工智能公共数据平台；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；电子产品销售；日用家电零售；照相机及器材销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；食用农产品零售；家居用品销售；宠物食品及用品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；文具用品零售；办公用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；国营贸易管理货物的进出口；拍卖业务；食品互联网销售；食品销售；出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；医疗器械互联网信息服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9.股权结构：
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其中，合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。
10.主要财务数据：截至2025年12月31日，百大陆港公司资产总计6,452,339.91元，所有者权益合计6,451,893.37元；2025年度实现营业收入388,794.74元，净利润-4,225,002.37（经审计）。截至2026年6月30日，百大陆港公司资产总计6,467,083.28元，所有者权益合计6,466,650.61元；2026年1-6月实现营业收入0元，净利润14,757.27元（未经审计）。
二、本次清算注销原因以及对公司的影响
因原规划的“保税展示+跨境电商”业务受海关政策调整无法落地，百大陆港公司受多重外部因素影响出现亏损，2026年以来未开展实际经营业务。为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司决定对百大陆港公司进行清算注销。
本次清算注销将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。百大陆港公司注销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益的影响需待清算完成后确定，具体会计处理和对相关财务数据的最终影响金额以审计机构年度审计确认的结果为准。
三、备查文件
1.第十届董事会第十四次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026一36
合肥百货大楼集团股份有限公司关于
政府有偿收回公司下属子公司部分
国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易情况概述
为盘活国有存量闲置土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，肥西县自然资源和规划局计划收回公司下属子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧A地块58,732.29㎡住宅用途国有建设用地使用权（以下简称“标的地块”），收回价格为14,001.78万元。
公司于2026年10月20日召开第十届董事会第十四次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为肥西县自然资源和规划局、严店镇人民政府。上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，具有良好的履约能力。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、标的资产基本情况
标的地块位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧A地块，东至佰宸府、南至北园路、西至上三路、北至高速连接线，面积58,732.29㎡（约88.1亩），用地性质为城镇住宅用地，土地使用权类型为出让。
2、标的资产权属情况
标的地块使用权为合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司、肥西丰沃置业有限责任公司按份共有，其中肥西丰沃置业有限责任公司占99%、合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司占1%。
标的地块使用权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法程序或限制性措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的资产开发程度
宗地红线外“六通”（通水、排水、通电、通路、通讯、通气）及宗地红线内场地内平整。
截至目前，标的地块处于待建状态。
4、标的资产账面价值
截至2026年9月30日，被收回土地使用权账面原值为17,240.87万元，账面净值为14,001.78万元（未经审计）。
（二）标的资产评估及定价情况
1、估价情况
根据安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》（皖中安合(2026)(估)字第3401003944号），以2026年4月25日为估价期日，采用剩余法和基准地价系数修正法进行测算，估价结果为14,001.78万元。
2、定价合理性分析
本次交易价格依据估价结果，系在综合考虑了所在区域市场形势及近期收储政策等因素的情况下，经各方协商确定，交易定价公允。政府收回价格与评估值持平，符合当前市场行情。
四、交易协议的主要内容
甲方：肥西县自然资源和规划局
乙方：肥西丰沃置业有限责任公司、合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司
丙方：严店镇人民政府
（一）收回土地的基本情况
甲方收回乙方的土地使用权位于严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧，面积为58,732.29㎡（约88.1亩），土地性质为居住，出让年限为70年，国有土地使用证号为皖（2019）肥西县不动产权第0050178号、0050179号。
（二）收回价格
依据土地评估有限公司评估价值（估价报告编号：皖中安合(2026)(估)字第3401003944号）及财政局评审中心的评审结果，收回土地补偿款为人民币壹亿肆仟零壹万柒仟捌佰元整（￥140017800.00元）。除上述补偿款外，不再有其他任何补偿。
（三）付款方式
1、甲方在协议生效后，按下列条件分二期支付补偿费用，期间不承担利息：
第一期 人民币大写柒仟万捌仟玖佰元整（￥70008900.00元），付款条件：合同签订后30日内，付款比例为50 %；
第二期 人民币大写柒仟万捌仟玖佰元整（￥70008900.00元），付款条件：合同签订后3个月内，付款比例为50 %。
2、甲方根据实际情况可以提前支付土地补偿款。
（四）交地约定
1、签订协议的同时，乙方将该宗地的不动产权证书交至甲方，由甲方按程序办理收回注销手续。
2、协议签订后，丙方确定地块接收部门和交地时间，由甲、乙、丙三方在现场办理土地移交手续。之后，由丙方负责地块看管及维护。
（五）违约责任
1、若乙方不能按期向甲方交付土地，每延迟一天，应按收回土地价款总额的0.3％。支付违约金。
2、若甲方违反本合同的付款约定，每延迟一天，应按收回土地价款总额的0.3％。支付违约金。
（六）本协议一式陆份，经三方有权决策机关审议通过并签字盖章后生效。
五、涉及土地使用权收回的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高层人士变动计划等其他安排，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。土地收回所得款项，将用于公司日常经营及项目建设。
六、对公司的影响
1、本次收回标的地块土地使用权有利于公司盘活沉淀资产，规避持续开发存在的市场风险。若继续持有上述标的地块，可能面临长期资产沉淀，占用大量资金，持有成本增加等相关风险，未来存在较大不确定性。通过政府收回方式盘活，可以消除继续开发的不确定性，实现风险对冲；同时回笼资金有助于增强公司流动性，进一步优化资源配置，助力公司可持续、高质量发展。
2、交易完成后，短期内将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润约2545万元，对公司的影响已在公司2026年半年度报告业绩中反映。但从中长期来看，有效避免了大额资金沉淀和可能的更大亏损。具体会计处理及相关财务数据的最终影响金额，以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次临时会议决议；
2、《收回国有建设用地使用权协议书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
