证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-056
苏州德龙激光股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月5日 14点00分
召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月5日
至2026年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年11月4日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:30）。
（二）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光证券部。
（三）股东登记
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。
自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（附件1）。
2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人证明书/执行事务合伙人证明书。
法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（附件1，法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
注：所有原件均需一份复印件。
3、异地股东可采用邮件、快递的方式登记，在邮件、快递上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号
电子邮箱：ir@delphilaser.com
联系电话：0512-65079108
联系部门：证券部
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年10月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州德龙激光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月5日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-055
苏州德龙激光股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”） 董事会于近日收到蒋力先生的辞职报告，因蒋力先生自2020年11月6日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职期限不得超过六年的规定，蒋力先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2026年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》。同意提名汪志群女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
一、独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，蒋力先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会的规范运作，蒋力先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，蒋力先生仍将继续履行公司独立董事和各专门委员会职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。
截至本公告披露日，蒋力先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。
公司及董事会对蒋力先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会已对候选人汪志群女士的任职资格进行了核查并发表审查意见。公司于2026年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。同意提名汪志群女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
汪志群女士已完成独立董事履职平台学习。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核通过。
三、调整董事会专门委员会的情况
为保证董事会各专门委员会正常履职，各项工作有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第二十一次会议同时审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》，若汪志群女士被公司股东会选举为独立董事，鉴于汪志群女士为会计专业人士，公司董事会同意选举汪志群女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经本次调整，公司第五届董事会审计委员会及提名委员会的具体情况如下：
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特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年10月21日
独立董事候选人简历
汪志群女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、加拿大特许专业会计师。1990年7月，毕业于华东理工大学化工机械专业，获得学士学位。1990年8月至1993年12月，任上海氯碱化工股份有限公司助理工程师；1994年1月至2008年12月，任苏州市国际交流中心职员；2009年1月至2011年3月，任立信会计师事务所有限公司苏州分所高级审计经理；2011年4月至2012年5月，任中国新加坡苏州工业园区开发集团股份有限公司内审经理；2012年6月至2013年7月，任新斯科舍省环保基金会（加拿大）财务经理；2013年7月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏江南分所咨询部负责人。
截至本公告披露日，汪志群女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
