大族数控(03200)通函 - [在股东批准的情况下重选或委任董事 / 其他](1)第三届董事会董事薪酬方案 (2)建议选举第三届董事会董事及2026年第三次临时股东会通告

【大族数控：拟召开临时股东会审议董事换届及薪酬方案】 大族数控公告称，公司拟于2026年11月6日召开2026年第三次临时股东会，审议三项普通决议案：一是第三届董事会董事薪酬方案，其中独立董事年津贴12万元（税前），未在公司任职的执行董事、非执行董事不领董事津贴，兼任其他职务的按岗位薪酬领取报酬；二是选举杨朝辉为执行董事，张建群、周辉强、杜永刚为非执行董事；三是选举王未识、李薇薇、辛国胜、夏丽雅为独立非执行董事。董事任期三年，自股东会批准之日起生效。公司将于2026年11月3日至6日暂停办理H股过户登记。