2026年10月21日，成都康华生物制品股份有限公司（证券代码：300841，证券简称：康华生物）正式披露第三届董事会第十八次会议决议公告。本次会议于2026年10月20日在公司位于成都市龙泉驿区的会议室以现场结合线上的方式召开，会议通知已于10月17日通过电邮及专人送达方式向全体11名董事发出，全体董事均实际出席会议，公司高管团队列席会议，会议召集、召开流程完全符合公司法及公司章程相关规定，决议合法有效。
本次会议由董事长刘大伟主持，全部三项提交审议的议案均获得全票通过，覆盖三季度报告披露、闲置资金盘活两大核心事项。其中涉及资金运作的两项议案合计可动用闲置资金规模最高达13.8亿元，在不影响日常经营与募投项目推进的前提下，有望进一步提升公司资金使用效率、增厚投资收益。
本次会议审议通过的全部议案及表决核心信息如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 核心内容要点 | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 确认公司2026年第三季度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整反映当期经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已获董事会审计委员会审议通过 | 同意11票，反对0票，弃权0票 |
| 2 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 | 在不影响募投项目建设与募集资金正常使用的前提下，同意使用最高不超过1.8亿元闲置募集资金开展现金管理、以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用，同时授权管理层及财务部门具体落地执行相关事宜 | 同意11票，反对0票，弃权0票 |
| 3 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 同意公司及下属子公司使用合计最高不超过12亿元的闲置自有资金开展委托理财，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用，同步授予管理层相关业务签署与执行权限 | 同意11票，反对0票，弃权0票 |
康华生物表示，本次会议审议通过的相关事项后续详细公告已同步在巨潮资讯网披露，投资者可查阅对应编号为2026-041、2026-042、2026-043的三份公告获取完整细节。公司本次大规模盘活闲置资金的安排，在严格把控风险的基础上，将进一步提高资金收益水平，为公司及全体股东创造额外回报。
