晨鸣纸业(01812)公告及通告 - [海外监管公告-企业管治相关事宜]海外监管公告

【晨鸣纸业：董事会议事规则获临时股东会批准】 晨鸣纸业公告称，公司《董事会议事规则》于2026年10月20日经2026年第二次临时股东会批准。该规则对董事会组成机构、职权、会议召集主持与提案、召开及表决等事项作出规范，明确董事会由不多于13名董事组成，设审计、战略与可持续发展等专门委员会，董事会决议需符合公司章程相关规定，规则未尽事宜依相关法律法规及公司章程办理。