兆易创新科技集团股份有限公司临时股东会于2026年10月20日在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开，会议由公司副董事长何卫主持，召集方为公司董事会。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司在任董事9人中有8人列席，董事朱一明因公务原因未列席，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5774 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 5773 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125043581 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 122636905 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 2406676 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.8314 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 17.4882 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.3432 |
本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：
- 关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度的议案
关联股东朱一明回避表决该议案，表决结果为通过，普通股合计同意票数89634555票，占比99.16%；反对票数499549票，占比0.55%；弃权票数262101票，占比0.29%。其中A股股东同意87312879票，占比96.59%，反对499549票，占比0.55%，弃权177101票，占比0.20%；H股股东同意2321676票，占比2.57%，无反对票，弃权85000票，占比0.09%。5%以下股东对该议案的同意票数为89416268票，占比99.16%；反对票数499549票，占比0.55%；弃权票数262101票，占比0.29%。 - 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案
关联股东朱一明回避表决该议案，表决结果为通过，普通股合计同意票数89328661票，占比98.82%；反对票数755343票，占比0.84%；弃权票数312201票，占比0.35%。其中A股股东同意87007985票，占比96.25%，反对755343票，占比0.84%，弃权226201票，占比0.25%；H股股东同意2320676票，占比2.57%，无反对票，弃权86000票，占比0.10%。5%以下股东对该议案的同意票数为89110374票，占比98.82%；反对票数755343票，占比0.84%；弃权票数312201票，占比0.35%。 - 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
该议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过，普通股合计同意票数124202931票，占比99.33%；反对票数539549票，占比0.43%；弃权票数301101票，占比0.24%。其中A股股东同意121882255票，占比97.47%，反对539549票，占比0.43%，弃权215101票，占比0.17%；H股股东同意2320676票，占比1.86%，无反对票，弃权86000票，占比0.07%。
本次会议由北京中银律师事务所律师薛海舟、张晓强见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。本次会议无否决议案。
