灿瑞科技临时股东会召开 四项议案均获通过 最高同意比例达99.97%

2026年10月20日，上海灿瑞科技股份有限公司临时股东会在上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，因董事长罗立权因公无法主持现场会议，经半数董事同意推选董事沈美聪主持本次股东会现场会议，会议采取现场及网络相结合的投票方式。
本次会议出席的股东和代理人人数共55人，均为普通股股东，出席会议的股东所持有的表决权数量为73325969，占公司表决权数量的比例为66.42%。公司在任董事5人全部列席会议，董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

本次会议审议通过全部4项非累积投票议案，无被否决议案，各议案表决情况如下：

上述表决对应议案为：关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

上述表决对应议案为：关于公司续聘2026年度审计机构的议案。

本次会议全部4项议案均对5%以下股东进行了单独计票，相关表决情况如下：

本次股东会的议案1、2、3为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且该三项议案涉及关联股东回避表决，作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对上述三项议案回避表决。
本次股东会由北京市天元律师事务所律师张雅娟、胡安琼见证，律师出具结论意见显示：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。