TAI PING CARPET(00146)通函 - [在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件]重选董事 及 选举新董事 及 续聘核数师 及 建议修订现有公司细则及建议采纳新公司细则 及 股东周年大会通告

【太平地氈：拟召开股东周年大会 审议多项议案】 太平地氈公告称，公司拟于2026年12月4日召开股东周年大会，审议事项包括：省览及采纳截至2026年6月30日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；宣派截至2026年6月30日止年度末期股息；重选高富华、唐子樑、荣嘉信为董事，授权董事会厘定董事酬金；选举Laetitia Anna Cecile Mergui为执行董事并授权董事会厘定其酬金；重新委任毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；以特别决议案方式批准修订现有公司细则、采纳新公司细则。