证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-067
佳禾食品工业股份有限公司
2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议通知已于2026年10月14日以邮件的方式送达全体持有人。本次会议于2026年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事会秘书柳新仁召集和主持。本次会议出席的持有人共63名，代表本持股计划份额为2,252.9654万份，占本持股计划份额总数的100%。
根据《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定，参与本持股计划的公司董事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。本次出席会议的董事、高级管理人员共计4人，合计持有本持股计划份额287.8200万份，前述放弃表决权的份额不计入本次会议有效表决权份额总数，因此出席本次会议的有效表决份额总数为1,965.1454万份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《员工持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理机构，负责对本持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。
表决结果：同意1,965.1454万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》的有关规定，选举郜忠兰、李芳兰、许艳为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意1,965.1454万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，本持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郜忠兰为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本持股计划相关事宜的议案》
为保证本持股计划的顺利实施，同意授权本持股计划管理委员会办理与本持股计划相关的事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
3、办理本持股计划份额认购、股份过户事宜；
4、代表全体持有人行使本持股计划所持标的股票对应的股东权利（持有人自愿放弃的除外）；
5、根据持有人会议授权，负责本持股计划的清算和财产分配；
6、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
7、管理本持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等融资事宜的方案；
9、根据本持股计划相关规定及持有人会议授权，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等；
10、根据持有人会议的授权，行使本持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
11、办理本持股计划份额登记、继承登记；
12、持有人会议或本持股计划授权的其他职责。
本授权自公司本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意1,965.1454万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2026年10月20日
