证券代码：600798 证券简称：宁波海运
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：彭法 主管会计工作负责人：周浩杰 会计机构负责人：戴金平
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：彭法 主管会计工作负责人：周浩杰 会计机构负责人：戴金平
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：彭法 主管会计工作负责人：周浩杰 会计机构负责人：戴金平
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年10月19日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-030
宁波海运股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月19日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长彭法先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能燃料集团有限公司回避了表决。本议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数552,810,867股。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和金妍
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年10月20日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-031
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第九次临时会议通知于2026年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出并确认。会议于2026年10月19日在公司会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2026年第三季度报告》。
本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2026-032）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年10月20日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-032
宁波海运股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19日召开第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。具体修改内容如下：
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除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经理层办理《公司章程》变更后工商登记相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的版本为准。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年10月20日
