2026年10月19日，浙江九洲药业股份有限公司临时股东会在浙江省台州市椒江区外沙路99号召开，会议由董事长花莉蓉主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议核心议程为审议多项制度修订议案、选举非独立董事及独立董事。
出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 286 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 408,176,277 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 47.1173 |
公司在任董事9人，列席6人，董事梅义将、许铭、独立董事李继承因公差未出席本次会议，董事会秘书林辉潞和部分高管列席本次会议。
本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：
- 关于修订《公司章程》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 407,452,877 | 99.8227 | 0.1578 | 79,100 | 0.0195 |
- 关于修订《股东会议事规则》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 385,126,432 | 94.3529 | 22,924,545 | 5.6163 | 125,300 | 0.0308 |
- 关于修订《董事会议事规则》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 385,129,932 | 94.3538 | 22,921,045 | 5.6154 | 125,300 | 0.0308 |
本次会议审议的累积投票议案中，关于选举非独立董事的议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 花莉蓉 | 406,558,590 | 99.6036 | 是 |
| 4.02 | 梅义将 | 406,311,556 | 99.5431 | 是 |
| 4.03 | 林辉潞 | 406,310,968 | 99.5430 | 是 |
| 4.04 | 沙裕杰 | 406,343,845 | 99.5510 | 是 |
| 4.05 | 许铭 | 406,267,072 | 99.5322 | 是 |
关于选举独立董事的议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 杨立荣 | 406,117,951 | 99.4957 | 是 |
| 5.02 | 蒋琦 | 406,308,259 | 99.5423 | 是 |
| 5.03 | 史炳锋 | 406,448,032 | 99.5765 | 是 |
本次会议涉及的5%以下股东对累积投票议案的表决情况如下：
关于选举非独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 花莉蓉 | 23,735,958 | 93.6195 | 是 |
| 4.02 | 梅义将 | 23,488,924 | 92.6451 | 是 |
| 4.03 | 林辉潞 | 23,488,336 | 92.6428 | 是 |
| 4.04 | 沙裕杰 | 23,521,213 | 92.7725 | 是 |
| 4.05 | 许铭 | 23,444,440 | 92.4697 | 是 |
关于选举独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 杨立荣 | 23,295,319 | 91.8815 | 是 |
| 5.02 | 蒋琦 | 23,485,627 | 92.6321 | 是 |
| 5.03 | 史炳锋 | 23,625,400 | 93.1834 | 是 |
本次议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第4、5项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。本次会议由浙江天册律师事务所律师裘晓磊、来凯奇见证，律师出具结论意见称，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次会议无否决议案。
