2026年10月16日，青鸟智慧控制科技股份有限公司（证券代码：002960，证券简称：青鸟智控）以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议通知已于2026年10月13日向全体董事发出，由公司董事长蔡为民主持，应出席董事8人、实际出席董事8人，董事会秘书列席会议，会议召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，合法有效。
本次董事会经全体与会董事充分审议，全票通过两项核心议案，所有议案均无反对票、弃权票，表决结果全部为全票同意。相关审议事项的核心表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》 | 8 | 0 | 0 |
据青鸟智控披露信息显示，上述两项议案的详细配套文件，包括闲置自有资金委托理财的具体操作规则、2025年度ESG报告全文，均已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）正式对外披露，供投资者查阅。公司本次董事会的全部决议文件将作为备查文件留存，后续相关事项的推进进展，公司也将严格按照监管要求履行信息披露义务。
