中国银行莱芜分行被罚7.9万元：未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务

10月16日金融一线消息，中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示，中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，未按照规定开展客户尽职调查，受到警告，并被罚款7.9万元。