兴业银行被罚106万元：未按规定履行客户身份识别义务等

10月16日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕68-70号显示，兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款106万元。

程某（兴业银行股份有限公司零售平台部）对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款5.5万元。张某敏（兴业银行股份有限公司信用卡中心）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款2万元。