中国银行被罚125万元：未按规定履行客户身份识别义务等

10月16日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕52-55号显示，中国银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款125万元。

孙某希（中国银行股份有限公司银行卡中心）对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，被罚款2万元。马某军（中国银行股份有限公司交易银行部）对未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被罚款1万元。冯某（中国银行股份有限公司个人数字金融部）对与身份不明的客户进行交易的行为负有责任，被罚款1万元。