2026年10月17日，南京盛航海运股份有限公司（证券代码：001205，证券简称：盛航股份；债券代码：127099，债券简称：盛航转债）发布公告称，公司于10月16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了调整董事会成员人数暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度两项核心议案，进一步优化内部治理架构，提升董事会决策效能。
据公告披露，本次公司章程修订的核心动因是优化公司治理结构，提高董事会决策能力与治理水平。结合《公司法》相关规定及公司实际运营需求，盛航股份拟将董事会成员规模从现有的8人扩充至9人：其中非独立董事人数从5人增加至6人（含1名职工代表董事），独立董事3人的配置保持不变，且独立董事中至少包含一名会计专业人士。
伴随董事会人员规模调整，公司同步对《公司章程》5项核心条款作出针对性修订，具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第七十七条 行职务或不履行职务时,由联席董事长主持;联席董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 股东会由董事长主持。董事长不能履 | 第七十七条 行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 股东会由董事长主持。董事长不能履 |
| 2 | 第一百一十一条 之日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 股东会可以决议解任董事,决议作出 | 第一百一十一条 事,决议作出之日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 股东会可以决议解任非职工代表董 |
| 3 | 第一百一十六条 事 3 名(独立董事中至少包括一名会计专业人士)。公司董事会设职工代表董事 1 名,由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 董事会由 8 名董事组成,其中独立董 | 第一百一十六条 事 3 名(独立董事中至少包括一名会计专业人士)。公司董事会设职工代表董事 1 名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。 董事会由 9 名董事组成,其中独立董 |
| 4 | 第一百二十一条 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事长 1 人,联席董事长 1 | 第一百二十一条 体董事的过半数选举产生。 董事会设董事长 1 人,由董事会以全 |
| 5 | 第一百二十三条 司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由联席董事长履行职务;联席董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 公司联席董事长协助董事长工作。公 | 第一百二十三条 职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 公司董事长不能履行职务或者不履行 |
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在相关议案获审议通过后，全权办理章程修订对应的市场主体变更登记、备案等手续，最终修订结果以主管行政审批部门的核准登记为准。修订后的完整《公司章程》已同步在巨潮资讯网披露。
除章程修订外，盛航股份结合最新监管规则要求与公司运营实际，同步推进多项治理制度的修订与制定工作，覆盖核心议事规则与新增业务管控场景，具体制度调整情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订 / 废止 / 制定 | 是否提交 股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《南京盛航海运股份有限公司委托理财管理制度》 | 制定 | 否 |
据公告说明，本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》将适配董事会人数调整后的运作流程，进一步规范“三会”决策机制；新制定的《委托理财管理制度》则是依据深交所主板上市公司规范运作相关指引出台，填补对应业务的制度管控空白。上述三项制度均已获本次董事会审议通过，其中前两项核心议事规则尚需提交公司股东大会以特别决议审议，全部制度的完整文本均已在巨潮资讯网同步公开披露。
