金利华电临时股东会审议补选独立董事相关议案 独立董事相关议案总同意占比99.97%

2026年10月16日，金利华电气股份有限公司临时股东会在浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事王军先生主持，董事长韩长安因公未能出席，本次会议由过半数董事共同推举的董事王军先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共98人，代表股份41,702,118股，占公司有表决权股份总数的35.6428%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；中小股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票出席会议的股东共98人，代表股份41,702,118股，占公司有表决权股份总数的35.6428%；其中中小股东及股东授权委托代表共95人，代表股份521,200股，占公司有表决权股份总数的0.4455%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

本次会议审议的议案表决情况如下：

上述议案为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

山西中吕律师事务所贾凝毅律师、李雨杉律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。