湖南九典制药股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年10月16日14:50在位于长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号的公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱志宏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代表共240人，代表股份236,310,220股，占公司有表决权股份总数的47.8250%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表168,179,098股，占公司有表决权股份总数的34.0365%；通过网络投票出席会议的股东共235人，代表68,131,122股，占公司有表决权股份总数的13.7885%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共230人，代表股份4,911,845股，占公司有表决权股份总数的0.9941%。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。
本次会议审议的议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 总表决情况 | 235,489,419 | 99.6527% | 768,205 | 0.3251% | 52,600 | 0.0223% | 0 | 同意 |
| 1 | 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 中小股东的表决情况 | 4,091,044 | 83.2897% | 768,205 | 15.6394% | 52,600 | 1.0709% | 0 | 同意 |
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。湖南启元律师事务所律师罗寰宇、刘佩出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。本次会议的备查文件包括公司2026年第一次临时股东会决议、律师事务所出具的法律意见书。
