海默科技(集团)股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月16日14:30在甘肃省兰州市城关区雁南路571号甘肃农垦总部经济大厦A座19层公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杜勤杰主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议补选独立董事、变更注册资本并修订公司章程、拟续聘会计师事务所相关议案。
出席本次股东会的股东及股东代理人共86人，代表公司股份155,923,639股，占公司有表决权股份总数的28.4138%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份117,542,279股，占公司有表决权股份总数的21.4196%；通过网络投票出席的股东共82人，代表公司股份38,381,360股，占公司有表决权股份总数的6.9942%。出席本次股东会的中小股东共80人，代表公司股份4,080,960股，占公司有表决权股份总数的0.7437%。公司第九届董事会9名董事均出席本次股东会，公司高级管理人员列席本次会议，北京德恒(兰州)律师事务所郝健翔律师、陈澎波律师现场见证本次会议。
本次会议全部议案均获表决通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | 总表决情况 | 155,540,639 | 99.7544% | 69,400 | 0.0445% | 313,600 | 0.2011% | 通过 |
| 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 3,697,960 | 90.6150% | 69,400 | 1.7006% | 313,600 | 7.6845% | - |
| 2.00 | 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 总表决情况 | 154,989,839 | 99.4011% | 620,300 | 0.3978% | 313,500 | 0.2011% | 通过 |
| 2.00 | 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 中小股东的表决情况 | 3,147,160 | 77.1181% | 620,300 | 15.1999% | 313,500 | 7.6820% | - |
| 3.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 154,991,839 | 99.4024% | 619,700 | 0.3974% | 312,100 | 0.2002% | 通过 |
| 3.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 中小股东的表决情况 | 3,149,160 | 77.1671% | 619,700 | 15.1852% | 312,100 | 7.6477% | - |
其中提案2.00为特别决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京德恒(兰州)律师事务所出具结论性意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
