海能达通信股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年10月16日14:30在深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室召开，网络投票时间为2026年10月16日，其中深交所交易系统投票时段为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，深交所互联网投票系统投票时段为当日9:15-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长陈清州主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。
出席本次会议的股东及股东授权代表共979人，代表公司发行在外有表决权股份735,645,826股，占公司发行在外有表决权股份总数的40.4508%。其中现场出席的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权股份621,933,484股，占公司有表决权股份总数的34.1981%；通过网络投票的股东共978人，代表有表决权股份113,712,342股，占公司有表决权股份总数的6.2527%。参加投票的中小股东及股东授权委托代表共976人，代表有表决权股份22,744,942股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.2507%。公司部分董事、高管列席本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师出席会议并出具法律意见书。
本次会议未出现否决议案的情形，会议召开期间未出现增加或变更提案的情况，也不涉及变更以往股东会已通过的决议，全部审议议案均为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意占比 | 反对股数 | 反对占比 | 弃权股数 | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 730,215,562股 | 99.2618% | 5,128,664股 | 0.6972% | 301,600股（其中因未投票默认弃权0股） | 0.0410% |
| 《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 730,263,662股 | 99.2684% | 5,089,164股 | 0.6918% | 293,000股（其中因未投票默认弃权3,600股） | 0.0398% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 729,688,362股 | 99.1902% | 5,666,264股 | 0.7702% | 291,200股（其中因未投票默认弃权3,600股） | 0.0396% |
本次会议中小股东表决情况如下：
| 对应议案 | 同意股数 | 同意占中小股东有效表决权比例 | 反对股数 | 反对占中小股东有效表决权比例 | 弃权股数 | 弃权占中小股东有效表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 17,314,678股 | 76.1254% | 5,128,664股 | 22.5486% | 301,600股（其中因未投票默认弃权0股） | 1.3260% |
| 《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 17,362,778股 | 76.3369% | 5,089,164股 | 22.3749% | 293,000股（其中因未投票默认弃权3,600股） | 1.2882% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 16,787,478股 | 73.8075% | 5,666,264股 | 24.9122% | 291,200股（其中因未投票默认弃权3,600股） | 1.2803% |
国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书结论显示，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效，相关法律意见书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。本次会议备查文件包括《2026年第二次临时股东会决议》、《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
