2026年10月16日14:45，中电科普天科技股份有限公司临时股东会现场会议在广州市花都区凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开，网络投票时间为2026年10月16日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长周忠国先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计280名，代表股份272107262股，占上市公司总股份的39.9844%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共7名，代表股份32270800股，占上市公司总股份的4.7420%；通过网络投票的股东273名，代表股份239836462股，占上市公司总股份的35.2424%。出席本次会议的中小投资者共274名，代表股份30452209股，占上市公司总股份的4.4748%。公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。
本次会议审议的议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 271722462 | 99.8586% | 317600 | 0.1167% | 67200 | 0.0247% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 中小股东表决情况 | 30067409 | 98.7364% | 317600 | 1.0429% | 67200 | 0.2207% | 0 | - |
该议案为股东会特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议备查文件包括公司2026年第三次临时股东会决议、广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。
