2026年10月16日14:00，上海真兰仪表科技股份有限公司临时股东会现场会议在上海市青浦区崧达路800号702会议室召开，网络投票时间为2026年10月16日对应深交所系统及互联网投票系统规定时段，会议由公司董事会召集，董事长李诗华主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年10月12日。通过现场和网络投票的股东共159人，代表股份309,962,147股，占公司有表决权股份总数的75.8224%；其中现场投票股东7人，代表股份116,297,263股，占公司有表决权股份总数的28.4484%，网络投票股东152人，代表股份193,664,884股，占公司有表决权股份总数的47.3740%。出席会议的中小股东共146人，代表股份2,857,500股，占公司有表决权股份总数的0.6990%；其中现场投票中小股东1人，代表股份137,200股，占公司有表决权股份总数的0.0336%，网络投票中小股东145人，代表股份2,720,300股，占公司有表决权股份总数的0.6654%。公司部分董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 总表决同意情况 | 总表决反对情况 | 总表决弃权情况 | 中小股东同意情况 | 中小股东反对情况 | 中小股东弃权情况 | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | 309,721,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224% | 158,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511% | 82,200股（其中因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265% | 2,616,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5829% | 158,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5405% | 82,200股（其中因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8766% | 通过 |
| 2.00 | 关于回购公司股份方案的议案 | 309,770,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382% | 158,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510% | 33,200股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107% | 2,666,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3011% | 158,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5370% | 33,200股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1619% | 通过 |
本次股东会由北京德恒(杭州)律师事务所倪海忠、吴培华律师见证，律师出具的法律意见书显示，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
本次会议备查文件包括：《上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》、《北京德恒(杭州)律师事务所关于上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
