中节能环境保护股份有限公司临时股东会于2026年10月16日下午15:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长周康主持，股东、部分董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议出席相关情况如下：
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人总人数(现场+视频+网络投票)(人) | 107 |
| 其中:现场及视频方式出席的股东及授权代表人数(人) | 4 |
| 网络投票出席的股东人数(人) | 103 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2508039139 |
| 其中:现场及视频方式出席的股东代表股份数(股) | 2233511051 |
| 网络投票出席的股东代表股份数(股) | 274528088 |
| 除董事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份数(股) | 274528088 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 80.9288% |
| 其中:现场及视频方式出席的股东代表股份占比(%) | 72.0704% |
| 网络投票出席的股东代表股份占比(%) | 8.8584% |
| 中小股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 8.8584% |
本次会议审议了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果如下：
总表决情况：同意股数2507383339股，占比99.97%；反对股数519200股，占比0.02%；弃权股数136600股，占比0.01%；回避股数0股，该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意股数273872288股，占比99.76%；反对股数519200股，占比0.19%；弃权股数136600股，占比0.05%；回避股数0股。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市大地律师事务所出具法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
