浙江黎明智造股份有限公司临时股东会于2026年10月16日，在浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长俞黎明主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的股东相关情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 |
44 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
109,378,800 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
74.88 |
截至本次股东会股权登记日的公司总股本为146,880,000股，其中公司回购专用账户中股份数为812,400股，不享有股东会表决权。公司在任董事8人全部列席，其中独立董事3人全部列席，董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：
- 关于《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 109,366,700 |
99.99 |
10,500 |
0.01 |
1,600 |
0.00 |
5%以下股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 4,379,200 |
99.72 |
10,500 |
0.24 |
1,600 |
0.04 |
- 关于《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 109,366,700 |
99.99 |
10,500 |
0.01 |
1,600 |
0.00 |
5%以下股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 4,379,200 |
99.72 |
10,500 |
0.24 |
1,600 |
0.04 |
- 关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
A股股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 109,366,700 |
99.99 |
10,500 |
0.01 |
1,600 |
0.00 |
5%以下股东表决情况如下：
| 同意票数 |
同意比例（%） |
反对票数 |
反对比例（%） |
弃权票数 |
弃权比例（%） |
| 4,379,200 |
99.72 |
10,500 |
0.24 |
1,600 |
0.04 |
本次会议3项议案均为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，且均对中小投资者单独计票。3项议案均为涉及关联股东回避表决的议案，参与公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。
本次会议由浙江京衡律师事务所律师吴佳梅、倪煜棋见证，律师出具结论意见认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。
