元翔(厦门)国际航空港股份有限公司股东会于2026年10月16日在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开，会议由公司董事会召集，董事长朱昭主持。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 407 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 29,707,358 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 7.1251 |
公司在任董事9人，全部列席本次会议；公司董事会秘书傅颖南出席本次会议，其他高管列席本次会议。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次会议共审议3项非累积投票议案，关联股东厦门翔业集团有限公司对上述议案表决已回避，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
- 《关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务暨关联交易的议案》
A股股东表决情况：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,727,790 | 83.2379 | 4,860,360 | 16.3607 | 119,208 | 0.4014 |
5%以下股东对该议案的表决情况与上述A股表决数据一致。
2. 《关于拟向厦门翔业集团有限公司购买翔安机场配套资产暨关联交易的议案》
A股股东表决情况：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,473,310 | 82.3813 | 5,114,840 | 17.2174 | 119,208 | 0.4013 |
5%以下股东对该议案的表决情况与上述A股表决数据一致。
3. 《关于拟向厦门翔业集团有限公司租赁设备、经营场地等资产暨关联交易的议案》
A股股东表决情况：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,571,010 | 82.7101 | 5,083,240 | 17.1110 | 53,108 | 0.1789 |
5%以下股东对该议案的表决情况与上述A股表决数据一致。
本次会议由上海锦天城(厦门)律师事务所律师刘晓军、朱智真现场见证，律师出具结论意见显示：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
