厦钨新能临时股东会审议多项议案 补选非独立董事议案同意率99.86%高于薪酬制度修订议案的99.90%

2026年10月16日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司临时股东会在福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杨金洪主持。本次会议核心议程为审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》两项普通议案。

出席本次会议的股东和代理人人数共197人，均为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为338,666,437，全部为普通股股东持有表决权数量，该部分表决权数量占公司表决权数量的比例为67.1037%。公司在任董事8人，列席6人，董事许火耀、独立董事徐爱东因工作原因未能列席会议，董事候选人陈小林列席了本次会议；公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

本次会议审议的全部议案均获通过，无被否决议案，具体表决情况如下：

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：

《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：

本次会议5%以下股东针对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的表决情况如下：

本次会议的议案均为普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。福建至理律师事务所律师魏吓虹、谢婷对本次会议进行见证，出具结论意见显示：本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。