中复神鹰临时股东会审议通过变更公司独立董事的议案 同意比例99.96%

2026年10月16日，中复神鹰碳纤维股份有限公司临时股东会在江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议核心议程为审议相关股东大会议案。

出席本次会议的股东相关情况如下：

本次会议公司在任董事9人全部列席，董事会秘书金亮出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。会议审议通过了《变更公司独立董事的议案》，该议案的普通股股东表决情况为：同意票数761810735，占比99.9580%；反对票数292097，占比0.0383%；弃权票数27826，占比0.0037%。
本次议案对中小投资者（5%以下股东）进行了单独计票，表决情况为：同意票数66445522，占比99.5208%；反对票数292097，占比0.4374%；弃权票数27826，占比0.0418%。
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所律师甄朝勇、任竞怡见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席及列席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次会议无被否决议案。