证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-040
河南平高电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月15日
（二）股东会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，经全体董事推举，本次会议由董事、总经理张国跃先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况。
1.公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事3人，履行相应职责。
2.董事会秘书杨芃列席、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、李晓芳
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2026年10月16日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-041
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年10月10日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年10月15日以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
1.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
经与会董事审议，选举马新征先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2026年10月16日
马新征，男，1972年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，中国电气装备集团有限公司党委保密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记、董事长。现任河南平高电气股份有限公司党委书记、董事长。
