证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-049
山东墨龙石油机械股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于2026年10月9日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年10月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与上海鼎源融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，租赁期限不超过36个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-050）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更注册资本的议案》
经公司2025年度股东会授权，公司于2026年9月23日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行，其中包括根据H股配售情况增加公司的注册资本。
2026年9月28日，公司发行33,615,600股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元，本次发行的H股股票总数为33,615,600股。
公司因此新增注册资本33,615,600元，公司注册资本由原来的823,526,800元增加至857,142,400元。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-051）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-051）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-051
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月15日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
经公司2025年度股东会授权，公司于2026年9月23日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行，其中包括根据H股配售情况增加公司的注册资本。
2026年9月28日，公司发行33,615,600股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元，本次发行的H股股票总数为33,615,600股。
公司因此新增注册资本33,615,600元，注册资本由原来的823,526,800元增加至857,142,400元。
二、修订《公司章程》情况
公司于2026年9月28日增发33,615,600股H股增加注册资本，根据《公司法》等法律法规相关规定对现行《公司章程》进行了修订。现将修订具体内容公告如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订属于公司2025年度股东会审议通过的《关于发行H股一般性授权的议案》中股东会对董事会的授权事项，不需要提交股东会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理机关备案的内容为准。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-050
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为承租人，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与上海鼎源融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎源”）开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，期限不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
2026年10月15日，公司第八届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次融资租赁交易对手方上海鼎源，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和董事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：上海鼎源融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区海宁路1155号12楼01、05、06、07、08单元（实际楼层为11层）
注册资本：100100万元
法定代表人：衣同波
成立日期：2018-06-26
统一社会信用代码：91310115MA1K44NR7B
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构：金源华兴融资租赁有限公司持股100%
上海鼎源与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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经查询，上海鼎源不属于失信被执行人。
三、交易标的情况介绍
1、标的资产名称：公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
四、交易主要内容
1、出租人：上海鼎源融资租赁有限公司
2、承租人：山东墨龙石油机械股份有限公司
3、租赁标的：生产设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过人民币5,000万元
6、租赁期限：不超过36个月
本次融资租赁事项尚未签订合同，租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理本次融资租赁的相关手续事宜。
五、交易目的及对公司的影响
通过开展本次售后回租融资业务，有利于盘活公司资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，为公司运营提供长期资金支持。开展本次业务，不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司业务的独立性。
六、备查文件
1、第八届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
