证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-025
深圳传音控股股份有限公司
关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为86,648,300股(行使超额配售权之前)，其中，香港公开发售8,664,900股，约占全球发售总数的10%(行使超额配售权之前)；国际发售77,983,400股，约占全球发售股份总数的90%(行使超额配售权之前)。根据每股 H 股发售价35.30港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为29亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行上市的86,648,300股 H 股股票(行使超额配售权之前)于2026年10月15日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“传音控股”，英文简称为“TRANSSION”，股份代号为“2636”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
单位：股
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本次发行并上市完成后，公司持股5%以上的股东及其关联方、一致行动人持股变动情况如下：
单位：股
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注：“中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入”账户持有公司71,573,109 股A股股份，该账户资产全部由 Digimoc Holdings Limited 出资，Digimoc Holdings Limited 为该等 A 股股份的实际权益人；此外，Digimoc Holdings Limited 作为基石投资者参与本次全球发售，其作为基石投资者认购了 H 股1,999,600股，在合并计算其通过上述账户持有的 A 股股份权益后，在超额配售权未获行使和悉数行使后的两种情形下，合计持股比例分别为5.94%和5.88%。
以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2026年10月16日
