2026年10月16日，珠海汇金科技股份有限公司（证券代码：300561，证券简称：汇金科技）正式披露第五届董事会第二十次会议决议公告，本次会议于2026年10月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于10月13日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席人数达7人，召集、召开流程完全符合相关法律法规及《公司章程》规定，由董事长陈喆女士主持，部分公司高级管理人员列席参会。
本次董事会上，全体与会董事经充分审议，全票表决通过两项核心议案，两项议案的具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 回避票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | 7 | 0 | 0 | 0 | 尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权专人办理工商变更、章程备案相关手续，最终内容以市场监督管理部门核准登记结果为准 |
| 2 | 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 | 7 | 0 | 0 | 0 | 定于2026年11月2日在珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室召开2026年第一次临时股东会 |
据公告披露，本次经营范围变更及章程修订的相关细节、2026年第一次临时股东会的完整通知文件，已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外公开，投资者可自行查阅详细内容。本次董事会相关授权的有效期限自公司股东会审议通过经营范围变更议案之日起，至本次相关工商变更登记及章程备案全部办理完毕之日止。
