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朝阳科技临时股东会全部议案获通过 向特定对象发行A股相关事项均经审议

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2026年10月15日，广东朝阳电子科技股份有限公司临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室，会议由公司董事会召集，因董事长郭丽勤无法现场出席，经半数董事共同推举由董事徐林浙主持本次会议。
本次会议出席的股东及股东授权代表共计47人，代表股份89,960,576股，占公司有表决权股份总数的65.8768%；其中出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表股份89,903,576股，占公司有表决权股份总数的65.8351%，通过网络投票出席的股东39人，代表股份57,000股，占公司有表决权股份总数的0.0417%。出席本次会议的中小投资者共计40人，代表股份67,200股，占公司有表决权股份总数的0.0492%。公司董事出席本次会议，包括董事会秘书在内的高级管理人员及公司聘任的律师列席本次会议。
本次会议全部议案均获表决通过，具体表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例（%） 反对股数（股） 反对比例（%） 弃权股数（股） 弃权比例（%） 表决结果
1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 总表决情况 89,942,676 99.9801 16,300 0.0181 1,600 0.0018 通过
1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 中小股东表决情况 49,300 73.3631 16,300 24.2560 1,600 2.3810 -
2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况 89,942,676 99.9801 16,300 0.0181 1,600 0.0018 通过
2.01 发行股票的种类和面值 中小股东表决情况 49,300 73.3631 16,300 24.2560 1,600 2.3810 -
2.02 发行方式和发行时间 总表决情况 89,942,676 99.9801 16,300 0.0181 1,600 0.0018 通过
2.02 发行方式和发行时间 中小股东表决情况 49,300 73.3631 16,300 24.2560 1,600 2.3810 -
2.03 定价基准日、发行价格及定价方式 总表决情况 89,942,676 99.9801 16,300 0.0181 1,600 0.0018 通过
2.03 定价基准日、发行价格及定价方式 中小股东表决情况 49,300 73.3631 16,300 24.2560 1,600 2.3810 -
2.04 发行对象及认购方式 总表决情况 89,942,676 99.9801 16,300 0.0181 1,600 0.0018 通过
2.04 发行对象及认购方式 中小股东表决情况 49,300 73.3631 16,300 24.2560 1,600 2.3810 -
2.05 发行数量 总表决情况 89,947,776 99.9858 10,300 0.0114 2,500 0.0028 通过
2.05 发行数量 中小股东表决情况 54,400 80.9524 10,300 15.3274 2,500 3.7202 -
2.06 募集资金金额及用途 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
2.06 募集资金金额及用途 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
2.07 限售期 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
2.07 限售期 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
2.08 上市地点 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
2.08 上市地点 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 总表决情况 89,948,676 99.9868 10,300 0.0114 1,600 0.0018 通过
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 中小股东表决情况 55,300 82.2917 10,300 15.3274 1,600 2.3810 -
3.00 2026年度向特定对象发行A股股票预案 总表决情况 89,942,676 99.9801 16,300 0.0181 1,600 0.0018 通过
3.00 2026年度向特定对象发行A股股票预案 中小股东表决情况 49,300 73.3631 16,300 24.2560 1,600 2.3810 -
4.00 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 总表决情况 89,945,676 99.9834 13,300 0.0148 1,600 0.0018 通过
4.00 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 中小股东表决情况 52,300 77.8274 13,300 19.7917 1,600 2.3810 -
5.00 2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 总表决情况 89,945,676 99.9834 13,300 0.0148 1,600 0.0018 通过
5.00 2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 中小股东表决情况 52,300 77.8274 13,300 19.7917 1,600 2.3810 -
6.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 总表决情况 89,948,676 99.9868 10,300 0.0114 1,600 0.0018 通过
6.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 中小股东表决情况 55,300 82.2917 10,300 15.3274 1,600 2.3810 -
7.00 未来三年（2027年-2029年）股东分红回报规划 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
7.00 未来三年（2027年-2029年）股东分红回报规划 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
8.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
8.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
10.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
10.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
11.00 关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
11.00 关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -
12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 总表决情况 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018 通过
12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 中小股东表决情况 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810 -

本次会议中，提案1.00至9.00、11.00、12.00为特别决议事项，均已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

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