深圳市新星轻合金材料股份有限公司临时股东会于2026年10月15日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长陈学敏主持，本次会议核心议程为选举第六届董事会非独立董事、第六届董事会独立董事。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 74 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 79,327,969 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.87 |
本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，公司在任董事9人，列席8人，其中董事、副总经理、董事会秘书周志因公出差未出席本次会议，3名独立董事均列席了本次会议；高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。
本次会议累积投票议案表决情况如下：
关于选举第六届董事会非独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举陈学敏先生为第六届董事会非独立董事 | 78,996,339 | 99.58 | 是 |
| 1.02 | 选举贺志勇先生为第六届董事会非独立董事 | 78,981,842 | 99.56 | 是 |
| 1.03 | 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事 | 78,981,132 | 99.56 | 是 |
| 1.04 | 选举卢现友先生为第六届董事会非独立董事 | 78,986,833 | 99.57 | 是 |
| 1.05 | 选举姜瑞斌先生为第六届董事会非独立董事 | 78,981,142 | 99.56 | 是 |
| 1.06 | 选举王俊先生为第六届董事会非独立董事 | 78,980,737 | 99.56 | 是 |
关于选举第六届董事会独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举钟宇先生为第六届董事会独立董事 | 78,991,724 | 99.58 | 是 |
| 2.02 | 选举吴颖女士为第六届董事会独立董事 | 78,981,818 | 99.56 | 是 |
| 2.03 | 选举杨盛力先生为第六届董事会独立董事 | 78,986,201 | 99.57 | 是 |
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：
关于选举第六届董事会非独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举陈学敏先生为第六届董事会非独立董事 | 24,170 | 6.79 | 是 |
| 1.02 | 选举贺志勇先生为第六届董事会非独立董事 | 9,673 | 2.72 | 是 |
| 1.03 | 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事 | 8,963 | 2.52 | 是 |
| 1.04 | 选举卢现友先生为第六届董事会非独立董事 | 14,664 | 4.12 | 是 |
| 1.05 | 选举姜瑞斌先生为第六届董事会非独立董事 | 8,973 | 2.52 | 是 |
| 1.06 | 选举王俊先生为第六届董事会非独立董事 | 8,568 | 2.41 | 是 |
关于选举第六届董事会独立董事的议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举钟宇先生为第六届董事会独立董事 | 19,555 | 5.50 | 是 |
| 2.02 | 选举吴颖女士为第六届董事会独立董事 | 9,649 | 2.71 | 是 |
| 2.03 | 选举杨盛力先生为第六届董事会独立董事 | 14,032 | 3.94 | 是 |
本次股东会由广东信达律师事务所律师黄劲业、何凌一见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次会议无否决议案。
