神农集团股东会于2026年10月15日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长何祖训主持，本次会议核心议程为审议多项股份相关议案及选举董事。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共78名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为458,513,429股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为87.1316%。公司在任董事9人全部列席，独立董事全部列席，董事会秘书蒋宏及其他高级管理人员均列席本次会议。
本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 4,179,272 | 97.2269 | 110,900 | 2.5800 | 8,300 | 0.1931 |
该议案审议结果为通过。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 458,393,429 | 99.9738 | 111,700 | 0.0243 | 8,300 | 0.0019 |
该议案审议结果为通过。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 458,383,929 | 99.9717 | 111,700 | 0.0243 | 17,800 | 0.0040 |
该议案审议结果为通过。
本次会议审议的累积投票议案为关于选举董事的议案，表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于选举闪保剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 458,353,300 | 99.9650 | 是 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 4,179,272 | 97.2269 | 110,900 | 2.5800 | 8,300 | 0.1931 |
| 2 | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 4,182,472 | 97.2109 | 111,700 | 2.5961 | 8,300 | 0.1930 |
| 3 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 4,172,972 | 96.9901 | 111,700 | 2.5961 | 17,800 | 0.4138 |
针对累积投票议案，5%以下股东的单独计票表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于选举闪保剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 4,142,343 | 96.2782 | 是 |
本次会议中，议案1、2、3为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案1、2、3、4为对中小投资者单独计票的议案；其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
本次股东会由北京德恒（昆明）律师事务所律师杨杰群、杨敏见证，律师出具结论意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
