证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-049号
广州海格通信集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年10月11日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应出席董事9人，实际出席8人（董事黄刚先生因个人原因缺席本次会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要，董事会同意公司在原经营范围基础上增加“光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集成”等新业务领域，同时依据相关法律法规，对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理本次变更经营范围和修订《公司章程》等相关事项。公司本次章程修订完成后，同意启用新章程，废止旧章程。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司于2026年10月15日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于2026年10月30日（星期五）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2026年第三次临时股东会。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2026年10月15日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月15日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-050号
广州海格通信集团股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司在原经营范围基础上增加“光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集成”等新业务领域，同时依据相关法律法规，对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理本次变更经营范围和修订《公司章程》等相关事项。本事项尚需公司股东会审议。
一、公司经营范围变更基本情况
经营范围原为：研究和试验发展
具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；销售代理；住房租赁；道路机动车辆生产；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造、导航终端销售；网络设备制造、网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更为：研究和试验发展
具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；销售代理；住房租赁；道路机动车辆生产；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造、导航终端销售；网络设备制造、网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；光学仪器制造；光学仪器销售；智能控制系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
二、修订《公司章程》基本情况
根据公司新增经营范围，对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：
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本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第九次会议决议；
2．修订后的《公司章程》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月15日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-051号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月23日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2026年10月29日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
6、登记时间：2026年10月26日至2026年10月29日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。
7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
8、联系方式
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月15日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362465”，投票简称为“海格投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月30日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月30日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广州海格通信集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州海格通信集团股份有限公司于2026年10月30日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
