证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2026-045号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月30日 14点30分
召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月30日
至2026年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司2026年9月29日、10月14日召开的十一届董事会第三次会议、十一届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2026年9月29日、10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）凡2026年10月23日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于2026年10月30日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2026年10月29日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
（三）登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼。
六、其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962
联系人：王薇、陆彦朱、赵成伟
邮 箱：bray600880@163.com
邮 编：610063
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2026-10-15
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2026-044号
成都博瑞传播股份有限公司
关于2026年度为控股子公司
提供担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为提高成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”)决策效率，满足合并报表范围内的控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”)日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟为其授信、融资等业务提供担保，预计担保额度不超过人民币1.05亿元（其中公司提供担保金额6000万元，子公司以应收账款4500万元提供质押担保），期限自股东会审议通过本事项之日起12个月内。实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额，以日后实际签署的担保协议为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年10月14日召开十一届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案》，根据《股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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董事会同意提请股东会在上述担保预计额度内授权公司总经理办公会全权审议、办理与担保相关的一切手续，授权范围内的每笔担保事宜不再报请董事会审议。
一、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
被担保人生学教育不属于失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署相关担保协议，本次担保预计额度仅为担保额度有效期内预计的最高担保额度。具体担保事项由公司及控股子公司与银行等业务合作方共同协商确定，具体担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签署的协议为准。
三、担保的必要性和合理性
本次担保预计额度是为满足生学教育的日常经营及业务发展需要，有利于提高决策效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司生学教育，公司能够对其人员、财务、经营方面实施有效管理与控制，目前生学教育内控有效、经营正常，担保风险可控。
四、董事会意见
公司于2026年10月14日召开十一届董事会第四次会议，全票通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案》。董事会认为本次担保事项是为了满足控股子公司的经营发展需要，符合公司整体利益；其担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为2903.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.96%。公司及子公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保情形。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2026年10月14日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2026-043号
成都博瑞传播股份有限公司
十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第四次会议于2026年10月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案》。
董事会提请股东会同意授权公司总经理办公会全权审议、办理与本担保事项相关的一切手续，在授权范围内的每笔担保事项不再单独召开董事会。
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的公告》。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于收购博瑞利保40%股权的议案》。
公司持有成都博瑞利保投资管理有限公司（以下简称“博瑞利保”）60%股权，本次交易价格以备案的评估值为基础，经双方协商确定，以自有资金204万元收购上海荣正利保投资管理有限公司持有的博瑞利保40%股权。收购完成后，有利于博瑞利保进一步灵活高效推进基金投管业务，提升运营效率。
董事会授权公司经营层办理与本次收购相关事宜，包括但不限于修订与签署协议、办理工商变更等手续。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于召开2026年第二次临时股东会的公告》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年10月14日
