2026年10月15日，广东广州日报传媒股份有限公司（证券代码：002181，证券简称：粤传媒）发布第十二届董事会第十一次会议决议公告，本次会议以通讯方式于2026年10月14日召开，应到9名董事全部实际参会，表决程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议合法有效，全部三项审议议案均获全票通过。
本次董事会审议的核心事项均指向公司治理体系的优化完善，其中前两项制度修订议案均已事先通过董事会审计委员会前置审议，后续还将提交股东会履行后续审批程序，同时会议敲定了2026年第一次临时股东会的具体召开安排。本次会议全部议案的表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | 0 | 0 | 需提交股东会以特别决议方式审议，审议通过后将由管理层办理工商变更登记备案，最终内容以市场监管部门核准为准 |
| 关于修订《分红管理制度》的议案 | 9 | 0 | 0 | 需提交股东会审议，修订后条款将与新版《公司章程》相关要求保持一致 |
| 关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案 | 9 | 0 | 0 | 定于2026年10月30日15:00在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31楼会议室召开，会期半天，采用现场投票结合网络投票的形式 |
据公告披露，粤传媒本次启动《公司章程》及《分红管理制度》修订，核心目的是匹配最新出台的《上市公司董事会秘书监管规则》等监管要求，进一步规范公司运作、完善利润分配机制，适配现阶段经营发展实际需求。目前两项制度修订的详细说明文件、修订后的全文版本，以及临时股东会的正式通知，均已于2026年10月15日同步在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网对外披露，方便全体投资者查阅详情。
