深圳市亿道信息股份有限公司本次股东会现场会议召开时间为2026年10月14日15:00，网络投票时间为2026年10月14日对应时段，现场会议召开地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室，会议由公司董事会召集，因董事长张治宇未能主持会议，经半数以上董事推举由董事钟景维主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共88名，代表股份80,898,531股，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.7335%；其中出席的中小股东共80名，代表股份1,296,619股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.9093%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议，广东华商律师事务所王腾洲律师和王茂华律师见证本次会议并出具法律意见书。
本次会议审议的全部议案均为会议通知列明的议案，未出现修改原议案或提出新议案的情形，所有议案均为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
本次会议关联股东陈粮、乔敏洋为2025年限制性股票激励计划激励对象，就《关于回购注销部分限制性股票的议案》回避表决，合计持有59,305股。
各议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 总表决情况 | 80,814,826 | 99.9698% | 23,800 | 0.0294% | 600 | 0.0007% | 59,305 | 通过 |
| 1.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 中小股东表决情况 | 1,272,219 | 98.1182% | 23,800 | 1.8355% | 600 | 0.0463% | 0 | / |
| 2.00 | 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 | 总表决情况 | 80,869,731 | 99.9644% | 23,700 | 0.0293% | 5,100 | 0.0063% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 | 中小股东表决情况 | 1,267,819 | 97.7788% | 23,700 | 1.8278% | 5,100 | 0.3933% | 0 | / |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 总表决情况 | 80,398,031 | 99.3813% | 497,000 | 0.6143% | 3,500 | 0.0043% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 796,119 | 61.3996% | 497,000 | 38.3305% | 3,500 | 0.2699% | 0 | / |
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：2026年第四次临时股东会会议决议、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
