2026年10月15日，广州海格通信集团股份有限公司（证券代码：002465，证券简称：海格通信）正式披露第七届董事会第九次会议决议公告，本次会议于2026年10月14日以通讯方式召开，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
据公告披露，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，董事黄刚因个人原因缺席，全部审议事项均获出席董事全票通过。本次董事会重点落地两大核心事项，其一为同意公司在原有经营范围基础上新增“光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集成”三类业务，同时同步修订《公司章程》对应条款，后续将授权经营层办理经营范围变更、章程修订的全部相关手续，新章程正式生效后将同步废止旧版章程，该议案后续还需提交公司2026年第三次临时股东会审议。其二为正式敲定2026年第三次临时股东会的召开安排。
本次董事会两项审议事项的表决细节如下：
| 审议议案名称 | 赞成票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 8 | 0 | 0 | 尚需提交2026年第三次临时股东会审议 |
| 关于召开2026年第三次临时股东会的议案 | 8 | 0 | 0 | 按既定安排推进会议筹备工作 |
根据本次董事会审议结果，公司2026年第三次临时股东会定于2026年10月30日（星期五）下午14:30，在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开，届时将对新增经营范围及修订公司章程的相关议案进行最终审议。
海格通信表示，本次拓展光学仪器相关新业务领域，是基于自身经营发展需求做出的布局调整，后续相关进展将严格按照监管要求在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行持续披露。
