申科滑动轴承股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年10月14日14:30，网络投票时间为2026年10月14日对应时段，召开地点为浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室，会议由公司董事会召集，董事长尤永强主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。截至股权登记日2026年10月9日，公司总股本为150,000,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份4,060,000股，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会有表决权股份总数为145,940,000股。出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计39人，代表股份78,060,845股，占公司有表决权股份总数的53.4883%；其中现场投票的股东及股东代表共计3人，代表股份77,592,487股，占公司有表决权股份总数的53.1674%；通过网络投票的股东36人，代表股份468,358股，占公司有表决权股份总数的0.3209%。出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者共37人，代表公司有表决权股份469,158股，占公司有表决权股份总数的0.3215%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
本次会议未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议，全部审议议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 2.00 | 《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 4.00 | 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 5.00 | 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 | 中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理“铸芯·匠星”第一期员工持股计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 77,827,089 | 99.7005% | 217,856 | 0.2791% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理“铸芯·匠星”第一期员工持股计划相关事宜的议案》 | 中小股东的表决情况 | 235,402 | 50.1754% | 217,856 | 46.4355% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 7.01 | 回购股份的目的 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 7.01 | 回购股份的目的 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 7.02 | 回购股份符合相关条件 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 7.02 | 回购股份符合相关条件 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 7.03 | 回购股份的方式及价格区间 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 7.03 | 回购股份的方式及价格区间 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 7.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 7.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 7.05 | 回购股份的资金来源 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 7.05 | 回购股份的资金来源 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 7.06 | 回购股份的实施期限 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 7.06 | 回购股份的实施期限 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 7.07 | 对办理本次股份回购事宜的具体授权 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 7.07 | 对办理本次股份回购事宜的具体授权 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 78,022,089 | 99.9504% | 22,856 | 0.0293% | 15,900 | 0.0204% | 0 | 通过 |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 中小股东的表决情况 | 430,402 | 91.7392% | 22,856 | 4.8717% | 15,900 | 3.3891% | 0 | - |
注：议案1.00至议案6.00为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议由浙江融哲律师事务所律师俞洁、程传武见证，律师出具的结论性意见显示，公司本次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
本次会议备查文件包括申科滑动轴承股份有限公司2026年第二次临时股东会决议、关于申科滑动轴承股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
