恒烁股份股东会审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案 同意比例99.30%

2026年10月14日，恒烁半导体(合肥)股份有限公司股东会在合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长XIANGDONGLU先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
出席本次会议的股东和代理人共68人，均为普通股股东，出席会议的股东所持有的表决权数量为33804828股，占公司表决权数量的比例为31.58%。公司在任董事5人全部列席会议，分别为XIANGDONG LU、吕轶南、任军、文冬梅、贺宇，董事会秘书周晓芳女士也列席了本次会议。

本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，无被否决议案，具体表决情况如下：

涉及5%以下股东的单独表决情况如下：

本次会议审议的3项议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过，且全部议案均对中小投资者进行了单独计票。作为公司2026年限制性股票的激励对象及其关联方，对上述3项议案回避表决。
本次股东会由北京国枫律师事务所律师付涵冰、董一平见证，律师出具结论意见认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。